geldwaesche
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Russland ist nicht mehr auf der EU-Liste der Hochrisiko-Länder für Finanzkriminalität. Experten wundern sich über diese Entscheidung
Sanktionen gegen Russlands Wirtschaft: EU verwirrt mit Geldwäsche-Schritt
Russland ist nicht mehr auf der EU-Liste der Hochrisiko-Länder für Finanzkriminalität. Experten wundern sich über diese Entscheidung, da zahlreiche Belege dagegen sprechen.
Quelle: www.fr.deEU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen
Überwachung: EU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen
Zuletzt hat die EU-Kommission beschlossen eine Bargeldobergrenze einzuführen. Das geplante Maßnahmenpaket gegen Geldwäsche geht nun einen Schritt weiter.
Quelle: www.handelsblatt.comClans eröffnen Friseursalons zur Geldwäsche
Clans in Berlin eröffnen vermehrt Friseursalons - das steckt dahinter
Der Druck auf die Clans wächst. Die kriminellen Großfamilien suchen sich neue Betätigungsfelder. Die Berliner Polizei beobachtet, dass vermehrt Friseurgeschäfte zur Geldwäsche geöffnet werden.
Quelle: www.morgenpost.de