Im Kampf gegen internationale Geldwäsche gibt es nach Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks nach wie vor erhebliche Defizite

Banken im Fokus: Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten.

Quelle: stuttgarter-nachrichten.de

vor 4 J.

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